证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-066
债券代码：123121 债券简称：帝尔转债
武汉帝尔激光科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息表露的实质真正、准确、完好，莫得虚
假记录、误导性述说或紧要遗漏。
终点教导：
券召募阐发书》（以下简称《召募阐发书》）及《武汉帝尔激光科技股份有限公
司可转化公司债券抓有东说念主会议公法》（以下简称《会议公法》）的规定，债券抓
有东说念主会议对表决事项作出决策，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的
抓有东说念主（或债券抓有东说念主代理东说念主）原意方为灵验。
的实质，经有权机构批准后方能奏效。依照关联法律、法例、《召募阐发书》和
《会议公法》的规定，经表决通过的债券抓有东说念主会议决策对本次可转化公司债券
合座债券抓有东说念主（包括未插足会议或昭示不同主张的债券抓有东说念主）具有法律料理
力。
经武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10
日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，公司决定于2026年1月8日（星期四）
召开“帝尔转债”2026年第一次债券抓有东说念主会议，现将会议关联事项见知如下：
一、会议召开基本情况
行政法例、部门规章、措施性文献和《公司公法》的规定。
召开，投票采用记名方式表决；合并表决权只可选拔现场投票或通信方式投票中
的一种方式，不成疏导投票。若合并表决权出现疏导表决的，以第一次灵验投票
效率为准。
（1）截止2025年12月31日（星期三）下昼深圳证券往返所收市时在中国证
券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的公司合座债券抓有东说念主均有权出
席本次债券抓有东说念主会议，并不错以书面情势奉求代理东说念主出席会议和插足表决，该
代理东说念主不消是本公司债券抓有东说念主；
（2）公司董事和高档解决东说念主员；
（3）公司聘用的讼师。
二、会议审议事项
资金专户解决的议案》
上述议案一经公司于2025年12月10日召开的第四届董事会第七次会议审议
通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 11 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 上
（www.cninfo.com.cn）的关联公告。
三、会议登记等事项
（1）当然东说念主债券抓有东说念主登记：债券抓有东说念主为当然东说念主本东说念主的，需抓本次可转
换公司债券关联的证券账户卡或适用法律规定的其他阐发文献、身份证（原件）
或其他粗略阐发其身份的灵考据件进行登记；受当然东说念主债券抓有东说念主奉求代理出席
会议的代理东说念主，须抓本次可转化公司债券关联的证券账户卡或适用法律规定的其
他阐发文献、代理东说念主身份证（原件）、奉求东说念主身份证（复印件）、授权奉求书（原
件，面貌参见附件1）进行登记；
（2）机构债券抓有东说念主登记：债券抓有东说念主为机构投资者，由法定代表东说念主出席
会议的，需抓本次可转化公司债券关联的证券账户卡或适用法律规定的其他阐发
文献、身份证（原件）、交易牌照（复印件）、能阐发其具有法定代表东说念主阅历的
灵考据明进行登记；由法定代表东说念主奉求的代理东说念主出席会议的，代理东说念主需抓本次可
转化公司债券关联的证券账户卡或适用法律规定的其他阐发文献、代理东说念主身份证
（原件）、奉求东说念主身份证（复印件）、授权奉求书（原件，面貌参见附件1）、
交易牌照（复印件）进行登记；
（3）当然东说念主债券抓有东说念主提供的复印件须本东说念主署名；机构投资者债券抓有东说念主
提供的复印件须加盖单元公章；
（4）他乡债券抓有东说念主可于登记截止时间前凭以上关联证件采用信函、电子
邮件或传真方式办理登记，本公司不接受电话方式办理登记。债券抓有东说念主请填写
《参会登记表》（面貌详见附件2），并按本见知条目附相应证件，以便登记确
认。
接收信函方式登记的，信函请寄至：武汉东湖新时间设立区九龙湖街88号武
汉帝尔激光科技股份有限公司证券事务部，邮编：430078，信函请注明“2026
年第一次债券抓有东说念主会议”字样。
沟通东说念主：严微
沟通电话：027-87922159
传真号码：027-87921803
电子邮箱：yanwei@drlaser.com.cn
债券抓有东说念主相等代理东说念主出席债券抓有东说念主会议的差旅用度、食宿用度等由债券
抓有东说念主自行承担。
四、表决要津和效能
东说念主或其精雅奉求的代理东说念主投票表决。每一张未偿还的债券（面值为东说念主民币100元）
领有一票表决权。
表决（表决票面貌参见附件3）。债券抓有东说念主或其代理东说念主对拟审议事项表决时，
只可投票暗意：原意或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法阔别的表决票应计为
废票，不计入投票效率。未投的表决票视为投票东说念主烧毁表决权，不计入投票效率。
债券抓有东说念主选拔以通信方式诳骗表决权的，应于2026年1月8日下昼14:00前
将表决票通过邮寄或现场递交方式投递证券事务部（投递方式详见“五、其他事
项 3、会议沟通方式”），或将表决票扫描件通过电子邮件发送至公司指定邮箱
（详见“五、其他事项 3、会议沟通方式”）；未投递或落后投递表决票的债券
抓有东说念主视为未出席本次会议。如债券抓有东说念主采用电子邮件方式表决的，需同期将
表决票原件邮寄至公司证券事务部归档。
且其所代表的本次可转化公司债券张数不计入出席债券抓有东说念主会议的出席张数：
（1）债券抓有东说念主为抓有公司5%以上股权的公司激动；
（2）上述公司激动、刊行东说念主及担保东说念主（如有）的关联方。
权的未偿还债券面值的债券抓有东说念主（或债券抓有东说念主代理东说念主）原意方为灵验。债券
抓有东说念主会议决策自表决通过之日起奏效，但其中波及需经中国证监会或其他有权
机构批准的，经有权机构批准后方能奏效。
东说念主（包括未插足会议或昭示不同主张的债券抓有东说念主）具有法律料理力。
并负责实施会议决策。
五、其他事项
的，不成诳骗表决权。
沟通东说念主：严微
沟通电话：027-87922159
传真号码：027-87921803
电子邮箱：yanwei@drlaser.com.cn
六、备查文献
《武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决策》。
附件：
武汉帝尔激光科技股份有限公司
董事会
附件1
武汉帝尔激光科技股份有限公司
授权奉求书
兹全权奉求 女士/先生（身份证号码： ）
代表本东说念主（本公司）出席武汉帝尔激光科技股份有限公司于 2026 年 1 月 8 日召
开的 2026 年第一次债券抓有东说念主会议，并代表本东说念主（本公司）诳骗表决权。受托
东说念主有权依照本授权奉求书的带领对本次债券抓有东说念主会议审议的事项进行投票表
决，并代为签署本次债券抓有东说念主会议需要签署的关联文献。
本东说念主/本单元已通过深圳证券往返所网站了解了公司关联审议事项及实质，
表决主张如下：
备注 表决主张
序号 提案称号 该列打勾的
同 反 弃
栏目不错投
意 对 权
票
《对于阻隔部分召募资金投资神志并将剩余募
集资金持续存放召募资金专户解决的议案》
奉求东说念主姓名或单元称号（署名/盖印）：
奉求东说念主身份证号码或和谐社会信用代码：
奉求东说念主证券账号：
奉求东说念主抓有债券数目（每一张债券面值为东说念主民币 100 元）：
受托东说念主姓名（署名）：
受托东说念主身份证号码：
奉求日历：
备注：
有多项授权带领的，则视为受托东说念主有权按照我方的主张进行投票表决。
附件2
武汉帝尔激光科技股份有限公司
债券抓有东说念主姓名/称号
债券抓有东说念主身份证号码/和谐社会信用代码
沟通地址
沟通电话
债券抓有东说念主账户号码
抓有债券数目（张）
参会情势
是否本东说念主参会
是否奉求
代理东说念主姓名
代理东说念主身份证号
代理东说念主沟通电话
债券抓有东说念主署名（法东说念主盖印）
注：1.请用正楷字填写完好的债券抓有东说念主称号及地址。
附件 3
武汉帝尔激光科技股份有限公司
表决票
债券抓有东说念主姓名：
证件号码：
证券账号：
抓有本次债券张数（面值东说念主民币 100 元为一张）：
奉求代理东说念主：
奉求代理东说念主证件号码：
备注 表决主张
序号 提案称号
该列打勾的栏
原意 反对 弃权
目不错投票
《对于阻隔部分召募资金投资神志并将
理的议案》
注：
合并项议案只可暗意一项主张；
债券抓有东说念主（代表）署名/盖印：
年 月 日
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