证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-165
债券代码：123203 债券简称：明电转 02
深圳明阳电路科技股份有限公司
对于“明电转 02”赎回试验暨行将住手转股的遑急指示性公
告
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容委果、准确和完满，莫得
舛误记录、误导性述说或紧要遗漏。
遑急内容指示：
者仍可进行转股，2025 年 12 月 11 日收市后，未试验转股的“明电转 02”将停
止转股，剩余可转债将按照 100.44 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投
资者可能濒临投资耗费。
放胆 2025 年 12 月 10 日收市后，距离 2025 年 12 月 12 日（“明电转 02”
赎回日）仅剩 1 个往复日。
妥贴性措置要求的，不成将所捏“明电转 02”调节为股票，特提请投资者关切
不成转股的风险。
很是指示：
为 1.0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
被强制赎回，本次赎回完成后，“明电转 02”将在深圳证券往复所（以下简称
“深交所”）摘牌，特提醒“明电转 02”捏券东谈主瞩目在限期内转股。债券捏有
东谈主捏有的“明电转 02”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前打消质
押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
妥贴性措置要求的，不成将所捏“明电转 02”调节为股票，特提请投资者关切
不成转股的风险。
电转 02”，将按照 100.44 元/张的价钱强制赎回，因当今“明电转 02”二级市
场价钱与赎回价钱存在较大互异，很是提醒“明电转 02”捏有东谈主瞩目在限期内
转股，若是投资者未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者瞩目投资风险。
自 2025 年 10 月 31 日至 2025 年 11 月 20 日，深圳明阳电路科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票价钱已孤高在相接 30 个往复日中至少 15 个往复日
的收盘价钱不低于“明电转 02”当期转股价钱的 130%，其中 2025 年 10 月 31
日至 2025 年 11 月 3 日，已有 2 个往复日的收盘价钱不低于“明电转 02”当期
转股价钱（11.74 元/股）的 130%（即 15.2620 元/股）；2025 年 11 月 4 日至 2025
年 11 月 20 日，已有 13 个往复日的收盘价钱不低于“明电转 02”当期转股价钱
（11.76 元/股）的 130%（即 15.2880 元/股），已触发《深圳明阳电路科技股份
有限公司创业板向不特定对象刊行可调节公司债券召募施展书》
（以下简称“《募
集施展书》”）中章程的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 11 月 20 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“明电转 02”的议案》，连络当前市集及公司本人情况，经过审慎
探讨，公司董事会痛快公司愚弄“明电转 02”的提前赎回职权，并授权公司管
理层慎重后续“明电转 02”赎回的一起联系事宜。现将提前赎回“明电转 02”
的联系事项公告如下。
一、“明电转 02”基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2023〕
可调节公司债券，每张面值 100.00 元，刊行总和 44,850.00 万元。本次可调节
公司债券向公司原鼓动优先配售，原鼓动优先配售除外的余额和原鼓动废弃优先
配售后的部分，礼聘通过深圳证券往复所（以下简称“深交所”）往复系统网上
刊行的形势进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）上市情况
经深交所痛快，公司 4.485 亿元可调节公司债券已于 2023 年 7 月 19 日起在
深圳证券往复所挂牌上市往复，债券简称“明电转 02”，债券代码“123203”。
（三）转股期限
凭据《召募施展书》的联系商定，“明电转 02”转股期限自 2024 年 1 月 8
日至 2029 年 7 月 2 日止。
（四）转股价钱补助情况
凭据《深圳证券往复所创业板股票上市公法》等章程和《召募施展书》的规
定，本次刊行的可调节公司债券自 2024 年 1 月 8 日起可调节为公司股份，运行
转股价为 14.75 元/股。
董事会漠视向下修正“明电转 02”转股价钱的议案》。同日，公司召开第三届
董事会第三十次会议，审议通过《对于向下修正“明电转 02”转股价钱的议案》，
凭据公司鼓动大会的授权，董事会详情“明电转 02”的转股价钱由 14.75 元/股
向下修正为 12.09 元/股，转股价钱补助试验日期为 2024 年 5 月 8 日。
度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分拨预案为：以现存总股本
老本公积金转增股本。若决策公告日至试验利润分配决策的股权登记日时期，公
司因股权引发适度性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以试验利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应补助分配总和。凭据《召募施展书》以及中国证监会对于可调节公司债券发
行的联系章程，“明电转 02”的转股价钱由 12.09 元/股补助至 11.89 元/股，
转股价钱补助试验日期为 2024 年 5 月 30 日。
适度性股票引发谋略初度授予第二个打消限售期打消限售条件未竖立及回购注
销部分适度性股票的议案》《对于回购刊出部分适度性股票的议案》（经第三届
董事会第十九次会议审议通过）、《对于回购刊出部分适度性股票的议案》（经
第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《对于回购刊出部分适度性股票的议
案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），痛快公司回购刊出 2022 年
引发谋略初度授予的适度性股票第二个打消限售期对应的不得打消限售的适度
性股票共计 1,109,700 股，以及回购刊出 10 名原引发对象共计捏有的 286,000
股已获授但尚未打消限售的适度性股票。公司已于 2024 年 7 月 11 日在中国证券
登记结算有限职守公司深圳分公司办理完了上述 1,395,700 股的刊出事宜。凭据
《召募施展书》以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的联系章程，“明电转
度利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度权益分拨预案为：以公司现存总股
本剔除已回购股份 0 股后的 343,963,739 股为基数，向整体鼓动每 10 股派 1.30
元（含税），不送红股，也不以老本公积金转增股本。若决策公告日至试验利润
分配决策的股权登记日时期，公司因股权引发适度性股票的回购刊出、可转债转
股等事项导致股本发生变动的，拟以试验利润分配决策的股权登记日的总股本为
基数，按照分配比例不变的原则，相应补助分配总和。凭据《召募施展书》以及
中国证监会对于可调节公司债券刊行的联系章程，“明电转 02”的转股价钱由
票完成登记并上市流畅，凭据《召募施展书》以及中国证监会对于可调节公司债
券刊行的联系章程，“明电转 02”的转股价钱由 11.78 元/股补助至 11.74 元/
股，转股价钱补助试验日期为 2025 年 10 月 23 日。
于回购刊出部分适度性股票的议案》
（经第三届董事会第三十二次会议审议通过）
《对于回购刊出部分适度性股票的议案》（经第三届董事会第三十四次会议审议
通过），痛快回购刊出 3 名原引发对象共计捏有的 45,000 股已获授但尚未打消
限售的适度性股票；2025 年 3 月 5 日，公司召开 2025 年第一次临时鼓动大会，
审议通过《对于回购刊出部分适度性股票的议案》，痛快回购刊出 3 名原引发对
象共计捏有的 39,000 股已获授但尚未打消限售的适度性股票。2025 年 5 月 21
日，公司召开 2024 年度鼓动大会，审议通过《对于 2022 年适度性股票引发谋略
初度授予第三个打消限售期打消限售条件未竖立及回购刊出部分适度性股票的
议案》，痛快公司回购刊出 2022 年引发谋略初度授予的适度性股票第三个打消
限售期对应的不得打消限售的适度性股票共计 1,025,700 股。公司已于 2025 年
债券刊行的联系章程，“明电转 02”的转股价钱由 11.74 元/股补助至 11.76 元
/股，转股价钱补助试验日期为 2025 年 11 月 4 日。
二、“明电转 02”有条件赎回条件触发情况
（一）有条件赎回条件
凭据《召募施展书》的章程，“明电转 02”有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的恣意一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调节公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券捏有东谈主捏有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱补助的情形，则在补助前的往复日
按补助前的转股价钱和收盘价计较，补助后的往复日按补助后的转股价钱和收盘
价计较。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 10 月 31 日至 2025 年 11 月 20 日，公司股票已孤高任何相接三十
个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%，其中
电转 02”当期转股价钱（11.74 元/股）的 130%（即 15.2620 元/股）；2025 年
集施展书》中有条件赎回条件的联系章程，已触发“明电转 02”有条件赎回条
款。
三、“明电转 02”赎回试验安排
（一）赎回价钱相配详情依据
凭据公司《召募施展书》中对于有条件赎回条件的商定，“明电转 02”赎
回价钱为 100.44 元/张（含税）。计较流程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；
i：指债券过去票面利率（1.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 3 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 12 月 12 日）止的内容日期天数为 162 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.0%×162/365≈0.44 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.44=100.44 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司核准的价钱为准。公司
不合捏有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
放胆赎回登记日（2025 年 12 月 11 日）收市后在中国证券登记结算有限责
任公司登记在册的整体“明电转 02”捏有东谈主。
（三）赎回形式实时期、公告安排
记日（2025 年 12 月 11 日）收市后在中国证券登记结算有限职守公司登记在册
的“明电转 02”。本次赎回完成后，“明电转 02”将在深交所摘牌。
任公司账户），2025 年 12 月 19 日为赎回款到达“明电转 02”捏有东谈主资金账户
日，届时“明电转 02”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“明电转 02”捏
有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）接头形势
接头部门：公司证券部
接头地址：深圳市宝安区新桥街谈上星第二工业区南环路 32 号
讨论电话：0755-27243637
讨论邮箱：zqb@sunshinepcb.com
四、公司内容遏抑东谈主、控股鼓动、捏股 5%以上的鼓动、董事、原监事、高
级措置东谈主员在赎回条件孤高前的六个月内往复“明电转 02”的情况
经公司自查，公司内容遏抑东谈主、控股鼓动、捏股 5%以上的鼓动、董事、原
监事、高档措置东谈主员在本次“明电转 02”赎回条件孤高前六个月内不存在往复
“明电转 02”情况。
五、其他需施展的事项
进行转股申诉。具体转股操作建议债券捏有东谈主在申诉前接头开户证券公司。
最小单元为 1 股；归并往复日内屡次申诉转股的，将合并计较转股数目。可调节
公司债券捏有东谈主请求调节成的股份须为整数股。转股时不及调节 1 股的可调节公
司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的联系章程，在转股日后的
五个往复日内以现款兑付该部分可调节公司债券的票面金额以及该余额对应的
当期应计利息。
报后次一往复日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
（一）《第四届董事会第十次会议决议》；
（二）《北京市中伦（深圳）讼师事务所对于深圳明阳电路科技股份有限公
司可调节公司债券提前赎回的法律观念书》；
（三）《国泰海通证券股份有限公司对于深圳明阳电路科技股份有限公司提
前赎回“明电转 02”的核查观念》。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
董 事 会
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