证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-108
债券代码：123259 债券简称：锦浪转 02
锦浪科技股份有限公司
对于董事会提议向下修正“锦浪转 02”
转股价钱的公告
本公司及董事会合座成员保证公告本质确切、准确和齐备，不存在职何罪戾
纪录、误导性述说简略首要遗漏。
尽头指示：
股票已出现合并三十个往明天中十五个往明天收盘价低于“锦浪转 02”当期转
股价钱的 85%的情形，已触发“锦浪转 02”转股价钱向下修正要求。
于董事会提议向下修正“锦浪转 02”转股价钱的议案》，该议案尚需提交公司
鼓舞会审议，现将相劳动项公告如下：
一、可退换公司债券基本情况
（一）可退换公司债券刊行上市情况
把柄中国证券监督处分委员会《对于应许锦浪科技股份有限公司向不特定对
象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2104 号），公司向不
特定对象刊行可退换公司债券 16,765,838 张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，按
面值刊行，刊行总和为东谈主民币 1,676,583,800.00 元，期限为 6 年。经深圳证券交
易所审核应许，公司可退换公司债券于 2025 年 11 月 6 日起在深圳证券来往所挂
牌来往，债券简称“锦浪转 02”，债券代码“123259”。
（二）可退换公司债券转股期限
本次刊行的可退换公司债券转股期自本次刊行竣事之日（2025 年 10 月 23
日）起满六个月后的第一个往明天起至可退换公司债券到期日止，即 2026 年 4
月 23 日至 2031 年 10 月 16 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个工
作日；顺宽限间付息款项不另计息）。
（三）可退换公司债券转股价钱治疗情况
本次刊行的可退换公司债券的开动转股价钱为 89.82 元/股。规模本公告浮现
日，公司尚未出现本次可退换公司债券转股价钱治疗的情况。
二、可退换公司债券转股价钱向下修正要求
把柄《召募评释书》，公司本次刊行的可退换公司债券转股价钱向下修正条
款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续时期，当公司股票在职意合并三十个往明天中至少
有十五个往明天的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股
价钱向下修正有规划并提交公司鼓舞会表决。
上述有规划须经出席会议的鼓舞所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东会进行表决时，执有本次刊行的可转债的鼓舞应当避开。修正后的转股价钱应
不低于本次鼓舞会召开日前二十个往明天公司股票来往均价和前一往明天均价
之间的较高者，且不得低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。
若在前述三十个往明天内发生过转股价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗日
前的往明天按治疗前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱治疗日及之后的来往
日按治疗后的转股价钱和收盘价蓄意。
（二）修正门径
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深圳证券来往所网站和合适中国
证监会规矩条件媒体上刊登相干公告，并于公告中明确修正幅度、股权登记日及
暂停转股时期。从股权登记日后的第一个往明天（即转股价钱修正日），动手恢
复转股请求并施行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，且在退换股份登记日之前，该类转
股请求应按修正后的转股价钱施行。
三、对于提议向下修正“锦浪转 02”转股价钱的评释及审议门径
规模 2025 年 12 月 10 日，公司股票已出现合并三十个往明天中十五个来往
日收盘价低于“锦浪转 02”当期转股价钱的 85%的情形，已触发“锦浪转 02”
转股价钱向下修正要求。在玄虚辩论阛阓环境、股价走势等多重成分后，为进一
步优化公司成本结构，充分保护债券执有东谈主的利益，感触投资者权利和公司的长
期肃穆发展，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《对于董事会提议向下
修正“锦浪转 02”转股价钱的议案》，公司董事会提议向下修正“锦浪转 02”
转股价钱，并提交公司鼓舞会审议。把柄《召募评释书》的商定，向下修正转股
价钱须经出席会议的鼓舞所执表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞会进行
表决时，执有本次可转债的鼓舞应当避开。修正后的转股价钱应不低于前项规矩
的鼓舞会召开日前二十个往明天公司股票来往均价和前一往明天公司股票来往
均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。如股
东会召开时，上述轻易一个规划高于本次治疗前“锦浪转 02”的转股价钱（89.82
元/股），则“锦浪转 02”转股价钱无需治疗。
为确保本次向下修正“锦浪转 02”转股价钱相劳动宜的告成进行，公司董
事会提请鼓舞会授权董事会把柄《召募评释书》相干要求的商定全权办理本次向
下修正“锦浪转 02”转股价钱相干的统共事宜，包括但不限于细则本次修正后
的转股价钱、收效日历以相称他必要事项，并全权办理相干手续，授权灵验期自
鼓舞会审议通过之日起至本次修正相干职责完成之日止。
四、其他事项
投资者如需了解“锦浪转 02”的其他相干信息，请查阅公司于 2025 年 10
月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）浮现的《锦浪科技股份有限公司 2025
年度向不特定对象刊行可退换公司债券召募评释书》全文。
敬请庞大投资者厚爱投资风险。
特此公告。
锦浪科技股份有限公司
董事会
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