证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2025-086
债券代码：123158 债券简称：宙邦转债
深圳新宙邦科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息深切的内容竟然、准确、齐备，莫得虚
假记录、误导性述说或枢纽遗漏。
进攻内容请示：
自 2025 年 11 月 7 日至 2025 年 11 月 20 日，深圳新宙邦科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已有 10 个走动日的收盘价钱不低于“宙邦转债”当
期转股价钱（41.05 元/股）的 130%（含 130%）（即 53.37 元/股）。若在将来触
发“宙邦转债”的有条件赎回要求（即，在本次刊行的可转债转股期内，要是公
司股票在职意连系三十个走动日中至少十五个走动日的收盘价钱不低于当期转
股价钱的 130%（含 130%）），届时字据《深圳新宙邦科技股份有限公司向不
特定对象刊行可诊治公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中
有条件赎回要求的相干规定，公司董事会有权按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回一谈或部分未转股的“宙邦转债”。
敬请广阔投资者详备了解可诊治公司债券相干规定，并实时柔和公司后续公
告，庄重投资风险。
一、“宙邦转债”基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督贬责委员会“证监许可[2022]2036 号文”喜悦，公司于 2022
年 9 月 26 日向不特定对象刊行了 1,970 万张可诊治公司债券，每张面值 100 元，
刊行总数 197,000 万元。刊行方法取舍在股权登记日收市后中国证券登记结算有
限背负公司深圳分公司登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余额部分
（含原推进废弃优先配售部分）通过深圳证券走动所走动系统向社会公众投资者
刊行。
（二）上市情况
经深圳证券走动所喜悦，公司可转债于 2022 年 10 月 21 日起在深圳证券交
易所挂牌走动，债券简称“宙邦转债”，债券代码“123158”。
（三）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之日（2022 年 9 月 30 日）满六
个月后的第一个走动日（2023 年 3 月 30 日）起至可转债到期日（2028 年 9 月
（四）转股价钱及历次诊治情况
“宙邦转债”的开动转股价钱为东谈主民币 42.77 元/股。
告编号：2022-131）。公司向 346 名激勉对象包摄 324.385 万股股票，公司总股
本因本次包摄增多。“宙邦转债”的转股价钱由东谈主民币 42.77 元/股诊治为东谈主民币
编号：2023-051）。公司执行 2022 年年度职权分配，“宙邦转债”的转股价钱
由东谈主民币 42.69 元/股诊治为东谈主民币 42.19 元/股，诊治后的转股价钱自 2023 年 5
月 16 日起顺利。
编号：2023-087）。公司向 496 名激勉对象包摄 391.82 万股股票，公司总股本因
“宙邦转债”的转股价钱由东谈主民币 42.19 元/股诊治为东谈主民币 42.09
本次包摄增多。
元/股，诊治后的转股价钱 2023 年 9 月 11 日起顺利。
编号：2024-003）。公司向 355 名激勉对象包摄 425.724 万股股票，公司总股本
因本次包摄增多。“宙邦转债”的转股价钱由东谈主民币 42.09 元/股诊治为东谈主民币
编号：2024-032）。公司执行 2023 年年度职权分配，“宙邦转债”的转股价钱
由东谈主民币 41.98 元/股诊治为东谈主民币 41.38 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 5
月 10 日起顺利。
编号：2025-052）。公司执行 2024 年年度职权分配，“宙邦转债”的转股价钱
由东谈主民币 41.38 元/股诊治为东谈主民币 40.98 元/股，诊治后的转股价钱自 2025 年 5
月 23 日起顺利。
公告》（公告编号：2025-055）。公司使用自有资金以和洽竞价走动方法回购公
司已刊行的部分东谈主民币浩荡股（A 股）股份（以下简称“本次回购”），本次回
购股份将给予刊出并相应减少公司注册本钱，执行回购时分区间为 2024 年 5 月
转债”的转股价钱由东谈主民币 40.98 元/股诊治为东谈主民币 41.05 元/股，诊治后的转股
价钱自 2025 年 5 月 27 日起顺利。
鸿沟本公告深切日，公司可转债转股价钱为 41.05 元/股。
二、“宙邦转债”有条件赎回要求
字据《召募评释书》的规定，“宙邦转债”有条件赎回要求内容如下：
在本次刊行的可诊治公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出刻下，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可
诊治公司债券：
（1）在转股期内，要是公司股票在职意连系三十个走动日中至少十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可诊治公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可诊治公司债券合手有东谈主合手有的
将被赎回的可诊治公司债券票面总金额；i 指可诊治公司债券往时票面利率；t
指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的走动日
按诊治前的转股价钱和收盘价缠绵，诊治后的走动日按诊治后的转股价钱和收盘
价缠绵。
字据《召募评释书》的规定，本次刊行的可诊治公司债券的期限为自愿行之
日起六年，即 2022 年 9 月 26 日至 2028 年 9 月 25 日（如遇法定节沐日或休息日
延至自后的第 1 个责任日；顺延时刻付息款项不另计息）。
票面利率为第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，
第五年 1.80%，第六年 2.00%。
三、本次可能触发有条件赎回要求的情况
自 2025 年 11 月 7 日至 2025 年 11 月 20 日，公司股票已有 10 个走动日的收
盘价钱不低于“宙邦转债”当期转股价钱（41.05 元/股）的 130%（含 130%）（即
评释书》中有条件赎回要求的相干规定，公司董事会有权按照债券面值加当期应
计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的“宙邦转债”。
四、风险请示
公司将字据《可诊治公司债券贬责目标》《深圳证券走动所创业板股票上市
法则》《深圳证券走动所上市公司自律监管换取第 15 号——可诊治公司债券》
等相干规定以及《召募评释书》的关系商定，若触发有条件赎回要求，公司将在
得志可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否哄骗赎回权，并按影相干规
定实时履行信息深切义务。
敬请广阔投资者详备了解公司《召募评释书》中可转债有条件赎回的相干约
定，并实时柔和公司后续公告，庄重投资风险。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
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