证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2026-001
转债代码：118030 转债简称：睿创转债
烟台睿创微纳时刻股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性
叙述或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性照章承担法律责
任。
弥留内容提醒：
? 转股情况：自 2025 年 10 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日，“睿创转债”
共有东说念主民币 22,000 元已转化为公司股票，转股数目为 561 股，占“睿
创转债”刊行总数的 0.01%。
? 累计转股情况：截止 2025 年 12 月 31 日，“睿创转债”累计有东说念主民币
创转债”刊行总数的 6.09%。
? 尚未转股情况：截止 2025 年 12 月 31 日，“睿创转债”尚未转股的可转
债金额为东说念主民币 1,469,412,000 元，占“睿创转债”刊行总数的 93.91%。
一、可转债刊行上市粗略
字据中国证券监督管理委员会出具的《对于应承烟台睿创微纳时刻股份有限
公司向不特定对象刊行可转化公司债券注册的批复》
（证监许可[2022]2749 号），
公司向不特定对象刊行可转债 15,646,900 张，每张面值为东说念主民币 100 元，按面
值刊行。本次刊行可转化公司债券召募资金总数为 156,469.00 万元（含刊行费
用），履行召募资金净额东说念主民币 155,479.06 万元。上述召募资金已一起到位，信
永中庸司帐师事务所（罕见庸碌结伙）已对本次刊行的召募资金到账情况进行验
资，并出具了《烟台睿创微纳时刻股份有限公司考证答复》
（XYZH/2023BJAA1B0001）。
经上海证券往复所“自律监管决定书〔2023〕19 号”文应承，公司 156,469.00
万元可转化公司债券于 2023 年 2 月 10 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简
称“睿创转债”，债券代码“118030”。
字据相干章程和公司《向不特定对象刊行可转化公司债券召募讲明书》的约
定，公司本次刊行的“睿创转债”自 2023 年 7 月 6 日起可转化为本公司股票。
“睿创转债”的运行转股价为 40.09 元/股。鉴于公司已完成 2020 年王法性
股票激发想象初次授予部分第二个及预留授予部分第一个包摄期的股份登记工
作，公司授予 131 名激发对象共 1,276,250 股，使公司总股本由 446,023,750
变更为 447,300,000 股；鉴于公司 2022 年年度利润分配有筹划股权登记日敬佩为
每股派发现款红利 0.11 元（含税），睿创转债的转股价钱由 40.09 元/股调治为
划初次授予部分第三个及预留授予部分第二个包摄期的包摄登记手续，公司总股
本 447,304,079 股增多至 448,438,515 股，睿创转债的转股价钱由 39.92 元/股
调治为 39.87 元/股；鉴于公司 2023 年年度权力分拨有筹划股权登记日为 2024 年
编造分拨的每股现款红利≈0.1184 元/股，睿创转债的转股价钱由 39.87 元/股
调治为 39.75 元/股；鉴于公司 2024 年半年度利润分配有筹划为：以实践 2024 年
半年度权力分拨股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）
为基数，每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.55 元（含税），睿创转债的转股价钱由
年王法性股票激发想象初次授予部分第一个包摄期的包摄登记手续，公司总股本
整为 39.52 元/股；公司已于 2025 年 5 月 29 日完成了 2020 年王法性股票激发计
划初次授予部分第四个及预留授予部分第三个包摄期的包摄登记手续，公司总股
本 454,922,802 股增多至 455,971,925 股，睿创转债的转股价钱由 39.52 元/
股调治为 39.47 元/股；鉴于公司已于 2025 年 6 月 16 日完成了 2022 年王法性股
票激发想象初次授予部分第二个包摄期第一次及预留授予部分第一个包摄期的
股份登记手续，公司总股本 455,971,925 股增多至 456,962,515 股，睿创转债
的转股价钱由 39.47 元/股调治为 39.43 元/股；鉴于公司 2024 年年度权力分拨
有筹划为：以实践权力分拨股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户握有的
本公司股份为基数向合座鼓动每 10 股派发现款红利 0.80 元（含税），睿创转债
的转股价钱由 39.43 元/股调治为 39.35 元/股；鉴于公司已于 2025 年 8 月 5 日
完成了 2022 年王法性股票激发想象初次授予部分第二个包摄期第二次包摄的股
份登记手续，公司总股本 456,962,540 股增多至 460,237,540 股，睿创转债的转
股价钱由 39.35 元/股调治为 39.21 元/股；鉴于公司 2025 年半年度利润分配方
案为：以实践 2025 年半年度权力分拨股权登记日登记的总股本（扣除公司回购
专用证券账户中的股份）为基数，每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.80 元（含税），
睿创转债的转股价钱由 39.21 元/股调治为 39.13 元/股。
二、可转债本次转股情况
本次刊行的可转债转股期限自觉行已毕之日（2023 年 1 月 6 日，T+4 日）起
满六个月后的第一个往复日（2023 年 7 月 6 日）起至可转债到期日（2028 年 12
月 29 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延时分付
息款项不另计息）。
自 2025 年 10 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日，
“睿创转债”共有东说念主民币 22,000
元已转化为公司股票，转股数目为 561 股，占“睿创转债”刊行总数的 0.01%。
截止 2025 年 12 月 31 日，“睿创转债”累计有东说念主民币 95,278,000 元已转化
为公司股票，累计转股数目为 2,399,824 股，占“睿创转债”刊行总数的 6.09%。
截止 2025 年 12 月 31 日，“睿创转债”尚未转股的可转债金额为东说念主民币
三、股本变动情况
单元：股
变动前（截止 2025 本次可转债转 王法性股票 变动后（截止 2025
股份类别
年 9 月 30 日） 股数目 包摄数目 年 12 月 31 日）
有限售要求
运动股
无穷售要求
运动股
总股本 460,237,717 561 0 460,238,278
四、经营情状
投资者如需了解睿创转债的详备情况，请查阅公司于 2022 年 12 月 28 日在
上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）表示的《向不特定对象刊行可转化公司
债券召募讲明书》。
经营部门：证券投资部
经营电话：0535-3410615
经营邮箱：raytron@raytrontek.com
特此公告。
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